Phiên tòa xét xử đại án lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng với sự tham gia của 188 bị cáo, trong đó có những cái tên đình đám như Mr Pips, Mr Hunter và Shark Bình, đang làm lộ diện những góc khuất chấn động về hệ thống tội phạm tài chính xuyên quốc gia và dòng tiền ngầm.
Những ngày đầu tháng 11/2026, dư luận đặc biệt hướng về Tòa án nhân dân TP Hà Nội, nơi diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Trốn thuế”. Với quy mô lên tới 188 bị cáo, hơn 200 luật sư bào chữa và hàng trăm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, đây được đánh giá là một trong những đại án kinh tế và công nghệ cao lớn nhất những năm gần đây.
Hệ thống 36 sàn giao dịch “ma” và thủ đoạn tinh vi
Theo cáo trạng của cơ quan tố tụng, từ năm 2019, Phó Đức Nam (tức Mr Pips, sinh năm 1994) đã bắt tay với đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ Isik Uran thiết lập một đế chế tội phạm tinh vi. Nhóm này tạo ra tới 36 website giả mạo các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế nhằm giăng bẫy các nhà đầu tư thiếu cảnh giác.
Để vận hành hệ thống, các đối tượng không ngần ngại thành lập hàng loạt công ty “ma”, thuê đầu số điện thoại quốc tế và mở hàng chục tài khoản ngân hàng cũng như ví điện tử trung gian. Những nhân viên dưới quyền được huấn luyện bài bản để mạo danh chuyên gia tài chính, gọi điện tư vấn và dụ dỗ nạn nhân nạp tiền vào hệ thống. Thực tế, các sàn giao dịch này hoàn toàn không có tính năng đối ứng ra thị trường quốc tế; toàn bộ tiền của nhà đầu tư khi thua lỗ đều chảy thẳng vào túi nhóm điều hành.
Bức tranh tội phạm này không chỉ phản ánh sự liều lĩnh của các cá nhân cầm đầu mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về những lỗ hổng trong việc kiểm soát các giao dịch tài chính trực tuyến tại Việt Nam.
Bài toán dòng tiền và trách nhiệm của các đơn vị trung gian thanh toán
Một trong những điểm nóng của phiên tòa xoay quanh vai trò của Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch NextTech, Chủ tịch Công ty Ngân lượng). Theo cơ quan công tố, hệ thống ví điện tử Ngân Lượng đã được tận dụng làm công cụ đắc lực để dòng tiền của các nạn nhân luân chuyển vào đường dây lừa đảo.
Dù biết rõ các sàn giao dịch do Phó Đức Nam vận hành đang nằm trong diện nghi vấn và bị cơ quan công an xác minh từ giữa năm 2020, phía Ngân Lượng vẫn duy trì việc kết nối và thu phí giao dịch. Chi tiết này đặt ra nhiều câu hỏi nhức nhối về trách nhiệm pháp lý và đạo đức kinh doanh của các cổng thanh toán trung gian trong kỷ nguyên số, nơi ranh giới giữa dịch vụ công nghệ và tiếp tay cho tội phạm tài chính đôi khi rất mong manh.
Lời khai bất ngờ và những góc khuất chưa được giải mã
Quá trình xét hỏi tại tòa cũng chứng kiến nhiều diễn biến bất ngờ khi các bị cáo chủ mưu tìm cách tự bào chữa và hé lộ thêm những manh mối mới. Cụ thể, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) đã có những đơn thư tố cáo, khẳng định còn nhiều cá nhân khác từng tham gia quản lý, điều hành các sàn giao dịch và hưởng lợi số tiền đặc biệt lớn nhưng chưa bị đưa ra ánh sáng.
“Bị cáo không mong muốn lấy lại bất cứ thứ gì trong phiên tòa này, sẵn sàng dùng toàn bộ tài sản bị thu giữ để khắc phục hậu quả cho bị hại,” bị cáo Phó Đức Nam bày tỏ trước hội đồng xét xử khi nhắc đến khối tài sản bị phong tỏa.
Trong khi đó, việc xử lý khối tài sản khổng lồ bị thu giữ, bao gồm cả siêu xe và các hiện vật giá trị lớn, cùng với việc làm rõ dòng tiền qua các ví trung gian đang được Hội đồng xét xử tiếp tục làm rõ nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và quyền lợi tối thượng cho các bị hại.
